Lovitură uriașă dată de Fisc! Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă colosală la Giurgiu, iar la mijloc ar fi o firmă a baronului local PSD Niculae Bădălău!
Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, în centrul anchetei explozive a celor de la ANAF s-ar afla o firmă din județul Giurgiu, care a prejudiciat constant statul cu sume colosale.
UPDATE. Fiul lui Niculae Bădălău respinge concluziile raportului ANAF: ”Verificarea a fost superficială”
Gabriel Bădălău, administratorul societății NBG Smart & Special Constructions SRL, a precizat că a depus la ANAF un punct de vedere prin care contestă rezultatele controlului departamentului Antifraudă și reclamă ”neconcordanțe semnificative” în raportul întocmit.
”Presupusul prejudiciu reținut în sarcina societății, în cuantum de aproximativ 2.400.000 euro, este fundamentat pe ipoteza existenței unei cantități de peste 800.000 de tone de balast presupus comercializate fără documente justificative.
O asemenea ipoteză ar presupune efectuarea a peste 32.000 de transporturi cu autocamioane de mare tonaj, volum logistic care, raportat la realitățile operaționale, este în mod obiectiv nerezonabil și necesită o reevaluare riguroasă”, a explicat fiul lui Niculae Bădălău într-un punct de vedere transmis pe adresa redacției FANATIK.
Reprezentantul companiei vizate de controlul ANAF susține că determinarea prejudiciului de către inspectori a fost realizat în mod nerealist, prin majorarea artificială a prețului unitar pe tona de balast.
”Totodată, cuantumul prejudiciului a fost determinat prin utilizarea unui preț unitar maximal (38 lei / tonă), în condițiile în care documentele fiscale puse la dispoziția organelor de control indică un preț mediu de aproximativ 20 lei / tonă, aspect relevant pentru acuratețea evaluării fiscale”, a mai explicat acesta.
Bădălău e de părere că verificarea ”nu a fost una temeinică și exhaustivă, așa cum prevede legea, ci una superficială, orientată preponderent pentru obținerea unui cuantum artificial majorat al prejudiciului”.
De asemenea, el crede că obiectivul real al verificării nu ar fi fost stabilirea corectă a situației fiscale ci ”crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid”.
NBG Smart & Special Constructions SRL este o societate înființată în anul 1991 și care, potrivit administratorului, și-a desfășurat permanent activitatea în cadrul legal aplicabil.
Evaziune fiscală amețitoare la Giurgiu: ANAF ar viza o firmă de-ale baronului PSD Niculae Bădălău
Conform surselor noastre, se pare că la mijloc este o firmă gestionată de Niculae Bădălău, cunoscut și sub titulatura de ”baron de Giurgiu”. Verificările realizate de inspectorii AntiFraudă, finalizate în februarie, au scos la iveală un prejudiciu uriaș adus bugetului de stat, în valoare de peste 12,4 milioane de lei, bani proveniți din exploatarea și comercializarea agregatelor minerale (balast).
Controlul angajaților Fiscului au vizat desfășurarea firmei în perioada 2022-2025, timp în care ar fi derulat operațiuni masive de extracție și vânzare de nisip, pietriș, argilă și balast. Firma care i-ar aparține lui Bădălău nu doar că nu și-ar fi plătit taxele, dar ar fi ascuns intenționat o parte din activitate, evitând plata TVA și a impozitului pe profit.
Cum a fost fentat statul: schema de fraudare
Datele obținute de ANAF sunt șocante: între august 2022 și mai 2024, compania ar fi exploatat și comercializat 500.692 de metri cubi de agregate minerale, echivalentul a 811.121 de tone, fără ca aceste cantități să fie înregistrate în evidența contabilă. Din vânzarea acestora, firma ar fi obținut venituri de peste 32,4 milioane de lei, complet nedeclarate statului român. Consecința? Un prejudiciu de 11.342.231 lei, din care 6.157.211 lei TVA și 5.185.020 lei impozit pe profit.
Societatea pe care a pus ochii ANAF exploata minerale fără să aibă dreptul
Totodată, în luna aprilie 2025, societatea ar fi vândut două imobile din patrimoniu, fără să declare nicăieri tranzacțiile și, totodată, fără să achite taxele aferente. Suma ”uitată” de firmă ar fi de 1.124.164 de lei, compusă din 670.000 lei impozit pe profit și 453.000 de lei TVA. Inspectorii AntiFraudă au mai descoperit ceva deosebit de grav în această poveste cu iz mafiot: exploatarea agregatelor minerale s-a făcut fără permis valabil, căci documentul era expirat din iunie 2023. Pentru cantitatea extrasă ilegal, ANAF a calculat o redevență estimată la 1.401.000 de lei, sumă care urmează a fi recuperată. Autoritățile au dispus, așadar, măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și ale societății.
FANATIK a încercat să ia legătura cu Gabi Bădălău, fiul fostului deputat PSD, care este și asociat la firma familiei. Până la publicarea prezentului articol, Bădălău Jr. nu a oferit un răspuns referitor la acțiunea ANAF-Antifraudă.
Pe de altă parte, Niculae Bădălău a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect, motivând că nu este implicat în mod direct în afacerea vizată de controlul ANAF.
Comunicatul ANAF integral:
Un nou caz de mare evaziune descoperit de ANAF Antifraudă, la Giurgiu:
Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale
”Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei. Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.
Inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.
Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând:
- 6.157.211 lei TVA de plată;
- 5.185.020 lei impozit pe profit
În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).
De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.
În acest context, ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.”